康乃尔违法遭外汇管理局处罚 违反外汇登记管理规定

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国家外汇管理局网站今天宣布,国家外汇管理局吉林市中心分行《行政处罚信息公开表》(吉和会[2019] 5号)表明,康奈尔化学工业有限公司违反了外汇注册。违反规定违反了《国家外汇管理局关于进一步简化改进直接投资外汇管理政策的通知》第2条第3款的规定(汇发〔2015〕13号)。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第40条第(5)款的规定,国家外汇管理局吉林省中央分局发出警告,并处以三万元罚款。

《国家外汇管理局关于进一步简化改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[2015] 13号)第2条“简化外汇业务直接投资的处理程序”:

(1)简化外国直接投资在国内直接投资下的注册管理。取消境内直接投资下外国投资者的非货币出资确认登记,并确认外国投资者的股权投资登记。如果外国投资者的货币出资确认注册调整为国内直接投资货币出资注册,则外国投资者以货币形式(包括跨境现金和人民币)出资,则存托银行将直接通过外汇局在收到相关的资本金之后。基本建设项目信息系统处理国内直接投资货币投资的注册,并使用注册后的资本。

(2)取消外汇再投资以进行海外和解。由国内投资实体设立或控制的外国企业无需经过外汇备案程序即可在国外进行再投资或建立新的海外企业。

(3)取消直接投资外汇年度检查并更改股权登记。有关市场主体应当于9月30日(含)之前,由本人或者委托外汇局资本账户信息系统委托会计师事务所或银行于上年末提交自己的境内直接投资和/或境外直接投资股权。 )。直接投资股票权益)数据。

对于未按照前款规定办理的有关市场主体,外汇局应当在基本建设项目信息系统中对其进行业务控制,银行不得按照前款规定办理外汇业务。资本账户。在按要求偿还报告并向外汇局发表声明以解释合理原因后,外汇局取消业务管理和控制,并对涉嫌违反外汇管理规定的行为处以行政处罚。

参加外商直接投资股权调查的外商投资企业等有关市场实体,应当按照中国证券市场抽样调查制度的要求,向登记季度的外汇局提交有关信息。直接投资股票。

《中华人民共和国外汇管理条例》第48条:发生下列情形之一的,外汇管理部门应当责令其改正并给予警告。机构可以处以三十万元以下的罚款,个人处以五万元以下的罚款:

(1)未按照规定报告国际收支统计;

(2)未按要求提交财务会计报告,统计报表等;

(3)未提交有效文件或未按照规定提交的不正确文件;

(4)违反外汇帐户管理规定;

(5)违反外汇注册规定;

(6)拒绝或阻碍外汇管理部门依法进行监督,检查或调查。

以下是原始内容:

(编辑:赵金波)

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