深圳光峰科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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广丰科技公告编号:2019-024

深圳市广丰科技有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

首先,召开董事会会议:

深圳广丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议的通知已于2019年10月11日以书面形式发布,会议召开会议于2019年10月14日举行。会议在现场举行,并进行了交流。会议由董事长李伟先生主持。符合法律法规要求(如《公司法》和《公司章程》)的7位董事和7位董事。该决议合法有效。

第二,审议董事会会议:

委员会成员认真审查并形成了以下决议:

(1)评论通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于《深圳光峰科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中确定的一项激励目标被取消激励对象的资格,该公司于2019年10月14日举行了第一届董事会第18次会议,并审核并批准了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,并进行了股权激励计划的激励数量。调整。调整后,公司限制性股票激励计划授予的激励对象从170调整为169,限制性股票总数为550万,首次授予的限制性股票数量不变为440万。

除上述调整外,本次实施的激励计划的其他内容与公司在2019年第六届临时股东大会上审议通过的激励计划相一致。在2019年第六届临时股东大会上,此项调整无需提交股东大会审议。

公司的独立董事和监事会对此提案表示同意。

有关详细信息,请参阅2019年10月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告号:2019-026)。

投票:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票避免。

(2)评论通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要以及公司2019年第六届临时股东大会的有关规定,董事会认为授予2019年限制性股票激励计划的条件已经满足,并同意由2019年10月.14日,授予日为17.5元/股,授予169个激励对象440万股限制性股票。

公司的独立董事和监事会对此提案表示同意。

有关详情,请参阅2019年10月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告号:2019-027)。

投票:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票避免。

三个在线公告附件

1,《独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此声明。

深圳市广丰科技有限公司董事会

2019年10月15日

(编辑:DF120)

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