中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

国内新闻 浏览(866)

证券代码:证券简称:中顺捷路公告编号:2019-61

中顺杰鲁纸业有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

中顺杰鲁纸业有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2019年9月6日通过短信,电子邮件等方式发送, 2019年11月,它以现场通讯的形式举行。出席会议的有9名董事和9名成员。公司监事会成员和高级管理人员参加了会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。表决形成的决议是合法有效的。会议由公司董事长邓应忠先生主持。

1。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权投票通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》。

为确保财务审计工作的有效开展,公司拟聘请中正中环会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度财务审计机构。

公司独立董事就此事发表了预审批意见和独立意见。有关详细信息,请参阅公司指定信息披露媒体(和《独立董事关于日常关联交易及聘任2019年度审计机构的事前认可意见》的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该提案发表了意见。有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和聚超信息网(第四届监事会第十四次会议决议公告》on/index)。

该提案需要提交股东大会审议。

第二,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权投票通过《关于日常关联交易事项的议案》。

该公司的子公司中山中顺贸易有限公司,中顺杰鲁(四川)纸业有限公司拟与四川西乐祥生活贸易有限公司彭州乐祥生活贸易有限公司有关联。重庆秦月贸易有限公司,2019年7月1日至12月31日,公司将开展日常关联交易,总金额不超过人民币3,668,500元。

《关于日常关联交易事项的公告》请参阅公司指定的信息披露媒体《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和

公司独立董事就此事发表了预审批意见和独立意见。有关详细信息,请参阅公司指定信息披露媒体(和《独立董事关于日常关联交易及聘任2019年度审计机构的事前认可意见》的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该提案发表了意见。有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和聚超信息网(第四届监事会第十四次会议决议公告》on/index)。

3。会议以8票赞成,0票反对,0票弃权投票通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

董事刘金凤先生为此股权激励计划保留了一些参与者,并避免对该提案进行投票。

此股权激励计划中保留股票期权的授予数量为240万,这与为《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》保留的股票期权数量不同。公司董事会由股东大会授权。为该奖励计划保留的股票期权补助金数量从250万调整为240万。

《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》请参阅公司指定的信息披露媒体《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和

独立董事就该提案发表了意见。有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体(上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该提案发表了意见。有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和聚超信息网(第四届监事会第十四次会议决议公告》on/index)。

4。会议以8票赞成,0票反对,0票弃权投票通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。

董事刘金凤先生为此股权激励计划保留了一些参与者,并避免对该提案进行投票。

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为,股权激励计划的保留部分的授予条件已经满足。该公司计划于2019年9月11日进行设定。向符合条件的114项激励措施授予240万份预留的部分股票期权,并为64项激励措施授予350万份预留部分限制性股票。

《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》请参阅公司指定的信息披露媒体《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和

《中顺洁柔纸业股份有限公司股权激励计划预留部分激励对象名单(授予日)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司在银行8,000万的授信额度内提供连带责任担保,为公司下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司在银行5,000万的授信额度内提供连带责任担保。上述经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款,担保总额不超过人民币1.3亿元,具体以银行签订的担保合同为准,担保期限为6个月。

《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

公司独立董事对此次担保事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ()上的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开2019年度第三次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2019年10月8日召开2019年度第三次临时股东大会。

《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

董事会

2019年9月11日

(责任编辑:DF520)

——